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Policia Civil cumpre mandados de busca e apreensão contra grupo suspeito de aplicar golpe milionário em rede de farmácias
ASCOM - Assessoria de Comunicação
28/09/2023 18h44 - Atualizado em 28/09/2023 18h44
Policiais civis da 16ª DP
(Barra da Tijuca) cumpriram, nesta quinta-feira (28/09), quatro mandados de busca e apreensão contra envolvidos em golpe financeiro. O grupo teria causado um prejuízo de cerca de R$16 milhões para uma rede de farmácias.
De acordo com as investigações, os suspeitos contaram com a participação de um ex-funcionário, que trabalhava como diretor de logística da empresa. Eles emitiram inúmeras notas fiscais de serviços que nunca foram prestados. Segundo os agentes, após a emissão das notas fraudulentas, os criminosos procuravam empresas de antecipação de recebíveis para negociar esses títulos.
Essas empresas eram direcionadas a confirmarem a existência dos créditos junto ao diretor de logística da rede de farmácias, o que acabava por validar as operações, levando as firmas a erro. Elas adquiriam títulos, com vencimentos futuros, por serviços que nunca foram prestados.
O golpe começou a ser descoberto quando o funcionário, após 20 anos trabalhando na rede de farmácias, pediu demissão, sem motivo aparente. Ele era responsável pela logística do centro de distribuição da empresa. Logo após seu pedido de demissão, começaram a aparecer as cobranças do fundo de investimentos. Os responsáveis pela rede de farmácias verificaram que esse funcionário havia avalizado todas transações irregulares.
Durante as buscas, que ocorreram na empresa e na casa dos investigados, os agentes arrecadaram diversos computadores, celulares e documentos. O material será analisado para robustecer o inquérito. O grupo é investigado pelos crimes de associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.
