PCERJ em Ação
Polícia Civil realiza operação contra esquema de lavagem de dinheiro da milícia
ASCOM - Assessoria de Comunicação
12/06/2024 07h29 - Atualizado em 12/06/2024 18h39
Policiais civis da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD) realizaram, nesta quarta-feira (12/06), a "Operação Magnum", para desarticular uma rede criminosa envolvida em processos de lavagem de dinheiro e atividades ilícitas. Os alvos eram pessoas físicas e empresas envolvidas no esquema que favorecia as milícias.
Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma foi autuada por receptação e outra por furto de energia elétrica e crima ambiental. Durante as diligências, foram apreendidos três veículos de luxo avaliados em mais de meio milhão de reais, aproximadamente R$ 240 mil em espécie, armas de fogo, jet-ski, quadriciclo, computadores, celulares e documentos, entre outros.
Os agentes foram às ruas na Zona Oeste, na Baixada Fluminense e na Região Serrana para cumprir mandados de busca e apreensão. Em parceria com as polícias de outros estados, também houve diligências em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Espírito Santo.
Segundo as investigações, que tiveram o apoio do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos (Cifra), foi identificado que um dos alvos utiliza empresas do setor de transporte e intermediários para dissimular a origem ilícita de recursos provenientes de atividades criminosas da milícia, como grilagem de terras, loteamento irregular de terrenos e extorsões. O grupo movimentou cerca de R$ 30 milhões de 2021 a 2024.
O criminoso estava inicialmente vinculado às finanças e à prática de lavagem de dinheiro para o miliciano Danilo Dias Lima, o "Tandera", mas teria se aliado à milícia de Luis Antônio da Silva Braga, o "Zinho". Essa transição ocorreu em 2022, período em que "Tandera" sofreu consideráveis baixas em sua organização criminosa, resultando em seu enfraquecimento e quase extinção.
A operação contou com a participação de unidades especializadas, incluindo equipes de inteligência, unidades táticas, peritos financeiros e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Os agentes atuaram de maneira coordenada para a coleta de provas, apreensão de bens e prisão dos envolvidos. A ação é resultado de um trabalho investigativo minucioso, visando à desarticulação completa da rede criminosa e à recuperação de ativos ilícitos.
