PCERJ em Ação
Sepol realiza operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro de organização criminosa de tráfico de drogas
ASCOM - Assessoria de Comunicação
12/03/2020 11h23 - Atualizado em 12/03/2020 17h48
A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol), por meio da 19ª DP (Tijuca), realiza, na manhã desta quinta-feira (12/03), a Operação Shark Attack para cumprir 12 mandados de prisão e 13 de busca e apreensão contra acusados de lavagem de dinheiro do tráfico da comunidade do Borel, na Tijuca. A ação interestadual é mais uma etapa de um trabalho que vem sendo realizado pela unidade, com o objetivo de desarticular o fluxo financeiro do dinheiro que sustenta a organização criminosa. Nove pessoas foram presas.
Os mandados foram expedidos contra o núcleo estratégico responsável pelo fluxo da engenharia financeira montada para lavar o dinheiro da organização criminosa. Os alvos são laranjas, empresários e contadores. Nesta fase, realizada nas cidades de Ribeirão Preto, em São Paulo, Curitiba, no Paraná, e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, os agentes estão cumprindo os mandados e fazendo o bloqueio de 15 contas bancárias de oito empresas, além do sequestro de quatro imóveis e veículo.
A investigação apontou uma série de operações atípicas e suspeitas nas contas da quadrilha, confirmadas pelas quebras de sigilo bancário. Ainda segundo o apurado, entre os anos de 2015 e 2019 circularam cerca de R$ 147 milhões na contas.
De acordo com a unidade, o material apreendido em fases anteriores foi determinante para a identificação dos integrantes que compõem a estrutura empresarial voltada para a lavagem de ativos. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos.
