ASCOM - Assessoria de Comunicação
29/05/2020 15h44 - Atualizado em 29/05/2020 15h44
Policiais da 41ª DP (Tanque) desencadearam, nesta sexta-feira (29/05), a primeira fase da Operação Sanguessugas, para cumprir mandados de busca e apreensão e bloqueios de valores, expedidos pela Justiça. A ação visa desarticular uma quadrilha especializada em fraudes milionárias para recebimento de seguro e lavagem de dinheiro, por meio de movimentações financeiras por contas correntes de terceiros.
Segundo as investigações, funcionários que trabalhavam em uma instituição seguradora obtinham acessos a dados de sinistros e pagamentos, repassando-os aos prestadores de serviços da mesma instituição, ocasião em que os dados eram alterados para possibilitar a emissão de novos pagamentos adicionais e duplicados para contas-correntes vinculadas aos indiciados. As investigações revelaram que o esquema teve início em setembro de 2019, quando um segurado questionou o aumento de seu seguro, sendo informado acerca da utilização excessiva de sinistros.
Após análise dos sinistros, constatou-se a alteração dos dados de sinistro e pagamento, dando início à auditoria interna para verificação de sinistros idênticos. Ao tomar ciência dos dados colhidos internamente, os agentes deram início às investigações.
A primeira fase da operação foi antecipada após a constatação de que os indiciados adquiriram passagens de ida para Itália marcada para sábado (30/05), assim como altas quantias em criptomoedas (Bitcoins), denotando alto risco de fuga, bem como desfazimento de elementos de prova. Por conta disso, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão dos passaportes dos investigados visando frustrar eventual plano de fuga.
Durante as buscas foram encontradas provas materiais dos delitos praticados, como a apreensão de HDs, laptops, celulares e dos cartões bancários vinculados às contas-correntes de pessoas interpostas utilizados para movimentação financeira. Ainda com base nas decisões judiciais, foi determinado o bloqueio online de R$ 700 mil de cada investigado.